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涉案超5亿卢比！9人冒充印度女子诈骗6.68万名印度人，获刑

“杀猪盘”比较常见，“杀洋盘”你听说过么？“杀洋盘”，顾名思义，就是通过翻译软件和聊天软件与外国人“聊天交友”，取得信任后诱骗其进行投资，从而骗取钱财。近日，山东省菏泽市经济开发区人民法院审理了一起以印度人为诈骗对象的“杀洋盘”电信网络诈骗犯罪案件，涉案金额达5.17亿印度卢比（约合人民币4000余万元），涉及66800名被害人，9名诈骗分子分别获刑五年至十四年九个月不等的有期徒刑，并处罚金。何某天是该“杀洋盘”骗局的首要犯罪分子。2023年5月，何某天在菏泽鲁西新区租用场地作为办公地点，联系王某、吴某华、江某某、孙某、靳某猛等人组建诈骗团伙，招兵买马，购买境外服务器。何某天负责与印度公司对接、协调资金监管以及资金分流；王某、杨某飞、张某、陈某旭负责业务培训、员工管理，拥有诈骗“经验”的吴某华负责员工培训及策划话术；陈某负责搭建平台并维护投资平台的支付通道。“我在聊天软件上认识了一个印度人，了解到SENEE网络投资平台，通过聊天软件与客户沟通，以投资1000卢比一个月返现8%至15%的高收益为诱饵，吸引印度人在平台上投钱。”何某天供述，“当顾客的投资金额超过返利金额，就将平台关闭或者债转股，将资金封闭起来，然后通过第三方支付平台将投资的资金购买‘USDT’虚拟货币，将虚拟货币兑换成人民币或美元，我们抽取15%的利润。”“我的人设是通过投资基金后成功获得财富的印度女性，通过社交软件和印度人聊天培养感情，引诱男性印度人投资SENEE基金。”同案犯李某旺供述。为了增加可信度和吸引力，该团伙成员在开设的社交软件中发布虚假生活照、健身照、旅游照，将自己打造成一个事业成功、感情受挫的印度女性形象，并将软件定位到印度境内某个城市，添加印度人聊天交友培养感情。同时，为了使虚假的公司平台看起来更加真实，该团伙编制了上市公司框架，在公司网站上发布PS的商标注册证明、印度非银行金融许可证、营业执照等资质文件，以获取客户信任。法院经审理查明，自2023年6月1日至2024年1月13日，短短7个多月的时间内，66800名印度人被骗，诈骗金额达5.17亿印度卢比。9名被告人为谋取非法利益，冒用虚假的身份，利用信息网络骗取他人财物，犯罪链条细密、专业，犯罪协作性强、分工明确，形成了分工合作、彼此依赖、利益共享的诈骗犯罪集团。按照各被告人在犯罪集团中的地位、作用，依法以诈骗罪判处9名被告人五年至十四年九个月不等有期徒刑的刑罚，并处罚金。本案承办法官刘西磊表示，该案虽然是一起国内诈骗分子针对外国人的电信诈骗案，但是当前针对国内群众的网络诈骗犯罪案仍然高发，冒充白富美、高富帅诱导被害人投资理财也是针对国内群众的常见电信诈骗手段，提醒公众擦亮眼睛，不要贪图小便宜，那些谎称刷单返利、能轻松赚钱、有内部消息、有网站漏洞，或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等，诱导在其提供的虚假网站、App刷单、投资的，都是骗局。同时，国家打击电信网络诈骗的力度越来越大，奉劝那些诈骗分子立即停止犯罪活动，主动投案自首，争取宽大处理。来源：法治日报‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍（券商中国）
电信诈骗杀洋盘何某天
券商中国04-13 17:54
海天味业：拟不超过100亿元进行投资理财

人民财讯4月2日电，海天味业4月2日晚公告，2025年度以自有闲置资金进行投资理财，投资金额不超过等值100亿元人民币。公司拟投资的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包括金融机构理财产品、债券逆回购、利率债等。
海天味业投资理财金融机构理财产品
人民财讯郑灶金04-02 22:48
利用“亲属卡”洗钱！30人被抓，涉资超300万！

日前，上海市公安局召开新闻发布会时透露，近期，上海警方成功捣毁一个利用社交软件"亲属卡"功能转移涉诈资金的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30名，涉案金额超300万元。据浦东公安分局披露，去年5月侦办某投资理财诈骗案时，侦查员发现涉案嫌疑人王某社交账号异常绑定多张被害人"亲属卡"。以“兼职”名义实施洗钱犯罪据王某交代，借助"亲属卡"的支付特性转移赃款具有极强隐蔽性，可以绕过平台风控监测。经浦东警方缜密侦查，成功锁定一个具有金字塔型组织架构的跨省"跑分洗钱"犯罪团伙，并将陈某、庞某、黎某等30名涉案人员悉数抓获。侦查显示，该团伙自2024年3月起开始运作，核心成员陈某、庞某、黎某精心构建"网络兼职"骗局，通过虚假招聘信息诱骗社会闲散人员。新成员在获悉"兼职"实为洗钱后，仍受每单3%—5%高额返点利诱，经简单话术培训即进入待命状态，随时响应指令实施资金转移。诈骗前端分子化身"投资顾问"，以"资质验证""风控审核"等话术诱导被害人转账。犯罪成员与被害人建立社交关系后，即推送精心设计的"亲属卡"绑定教程，要求授权指定额度至其控制账户。一旦完成绑定，犯罪团伙立即通过扫码支付、转账等方式瞬间转移资金，随即解除绑定并销毁证据链，企图规避侦查。该团伙呈现三级管理架构：核心层对接境外犯罪集团并主导培训，中间层负责群组管理及任务分派，执行层通过动态群组接收指令，利用"亲属卡"实施高频资金流转。目前，3名首要分子因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被浦东新区人民检察院依法批准逮捕，其他犯罪嫌疑人已被浦东警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。警方已建议相关平台方对“亲属卡”功能采取强化交易场景验证、增设风险提示等优化措施，以提升对异常资金流转的识别能力。五类诈骗场景需警惕据新民晚报报道，浦东公安分局刑侦支队副支队长傅炯杰表示，结合本案，警方梳理了以下可能利用"亲属卡"实施诈骗的高危场景，呼吁市民提高警惕。一是投资理财类诈骗。多依托虚假投资平台实施，犯罪团伙通过社交软件伪装"资深投资顾问"身份，以"高额回报""零风险"为诱饵吸引受害人。当建立初步信任后，诈骗分子会抛出"资金安全验证""专业账户托管"等伪命题，诱导受害人绑定亲属卡作为资金流转通道，实则将赃款转移至境外账户。二是刷单类诈骗。诈骗分子以"点赞返利""关注领红包"等虚假兼职广告为诱饵，诱骗受害人上钩。待受害人放松警惕后，犯罪团伙便以"小额垫付高额返利"为噱头，要求受害人绑定亲属卡实施刷单操作。三是冒充公检法类诈骗。犯罪分子通过假冒公检法人员身份，虚构"涉案洗钱""非法集资"等罪名对受害人实施心理施压。在制造紧张情绪后，诈骗团伙会构建虚假"资金流调查""账户保全"场景，要求受害人绑定亲属卡作为"资金验证工具"。四是交友类诈骗。不法分子通过虚构精英人设、塑造完美形象，在社交平台与受害人建立"深度情感联结"。经过长期感情经营，待双方建立信任关系后，犯罪分子便以"突发急病需手术费""考验感情忠诚度"等精心设计的理由，要求受害人开通亲属卡功能进行"资金援助"。五是所谓“误操作”诈骗。不法分子利用公众对"亲属卡"功能的认知盲区实施诈骗。犯罪嫌疑人会主动添加社交好友，以"误操作添加""误赠亲属卡"为借口，要求受害人通过绑定同等额度的亲属卡进行"资金退还"。实际上，诈骗分子赠送的“亲属卡”仅预设了消费额度，其绑定账户根本无实际资金，属于典型的"空头支票"。一旦受害人完成绑定操作，诈骗团伙即可通过扫码支付、消费代付等功能，瞬间转移被害人账户内的资金。警方提示，切勿向陌生人开通此类“亲属卡”代付功能。代付授权即意味着资金控制权转移，任何以“验证关系”“激活账户”“托管投资”为名要求授权“亲属卡”的，均为诈骗。若发现异常扣款情况，请立即解绑并保存相关证据，第一时间拨打110报警。（券商中国）
洗钱亲属卡社交软件
券商中国03-29 13:32
互认新规实施效果良好！运行平稳，普惠性凸显

国家外汇管理局3月28日公布的数据显示，截至2月28日，香港互认基金累计汇出2500.9亿元，累计汇入1027.7亿元，累计净汇出1473.2亿元。业内人士指出，受益于去年年底《香港互认基金管理规定》修订发布等因素，香港基金内地销售规模较前期上了一个台阶，较好满足了内地居民跨境投资理财需求，对于巩固提升香港国际金融中心地位起到了积极作用，新规实施效果基本符合预期。互认基金规模阶段性增长国家外汇管理局官网最新更新的“香港基金内地发行销售资金汇出入情况表”显示，2025年1月，香港互认基金累计净汇出金额较2024年末增长964亿元；2025年2月，相关增长规模已回落至82.6亿元，整体运行已趋于平稳。香港互认基金内地销售规模呈现短期阶段性增长，得益于互认新规的实施。作为证监会5项资本市场对港合作措施（简称“惠港五条”）之一，2024年12月20日，中国证监会修订发布《香港互认基金管理规定》，自2025年1月1日起实施。新规一项重要修订是将香港互认基金客地销售比例限制由50%放宽至80%。香港互认基金内地销售比例限制的优化，释放了其内地市场销售潜力。一家基金销售渠道工作人员表示，香港互认基金内地销售整体呈现净申购态势，新规实施前多只产品内地销售比例达到了50%的上限并暂停内地销售，新规实施后额度得以释放，销售规模阶段性快速增长，为新规实施的短期效应，属于正常合理范围。产品更加突出普惠性记者从各方面了解到，由于1月份销售情况较为活跃，为突出产品普惠性，给后续境内居民投资香港互认基金预留空间，部分香港互认基金已主动暂停向境内机构投资者销售。目前香港互认基金内地销售规模增长趋势已趋平稳，2月份单月增长82.6亿元符合市场预期。业内人士表示，受前期内地销售规模阶段性增长影响，内地与香港基金互认业务短期呈现累计净汇出增长较多的情况，但在互认机制下，两地投资者双向跨境投资，相关资金闭环管理，净汇出的资金后续会通过产品分红、内地投资者赎回基金等方式原路返回，无资金安全风险。上述人士表示，内地与香港基金互认主要是满足两地个人投资者投资理财需求，更加突出普惠性，完善产品和服务，是香港互认基金管理人应持续努力的方向。（证券时报）
国家外汇管理局香港互认基金基金销售
证券时报03-28 21:38
金能科技：拟使用不超25亿元闲置资金购买理财产品

人民财讯3月21日电，金能科技(603113)3月21日晚间公告，公司及子公司拟使用总额不超过25亿元的闲置资金购买（不超过18个月）理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。
金能科技
人民财讯李在山03-21 22:57
AI帮你抓牛股？快手：这些非法荐股信息千万别信

人民财讯3月19日电，据快手黑板报消息，近日，快手平台工作人员在日常巡查中发现，部分不法账号在不具备财经和证券专业资质的情况下，以“稳赚不赔”、“AI大模型选股”、“教你精准找牛股”为噱头传播虚假信息，诱导受害者添加站外联系方式并下载陌生投资理财APP实施投资诈骗行为。快手安全中心表示，上述行为违反国家相关法律法规及平台社区规则，对平台用户的合法权益造成损害。针对无资质传播财经证券类虚假信息、诱导用户进行投资甚至实施诈骗的内容和账号，平台将采取包括但不限于下架视频、收回直播和营利权限、封禁账号等处罚措施。
非法荐股荐股快手
人民财讯朱雨蒙03-19 21:19
又有多家密集公告，下调！

【导读】3月又有多家银行理财下调理财产品业绩比较基准中国基金报记者吴君近期，中银理财、建信理财、上银理财、中邮理财等多家理财公司密集发布公告，下调旗下理财产品的业绩比较基准，部分产品的业绩比较基准下限跌破2%，引发市场关注。业内人士表示，主要原因是债券等底层资产收益率持续走低，下调业绩比较基准更符合实际情况，也可以调整投资者收益预期。未来理财公司和投资者都要寻求更多元化的资产配置。3月又有多家银行理财下调旗下产品业绩比较基准近日，上银理财发布公告称，根据市场情况变化，拟于2025年3月25日起对上银理财“稳添利”系列开放式理财产品（6个月）WPAK24M0603期的业绩比较基准进行调整，从之前的2.67%～3.07%调整为2.30%。3月13日，中银理财密集发布十多条公告，调整旗下不同持有期的固收理财产品的业绩比较基准。其中，自3月20日起，调整中银理财-悦享天添2号的业绩比较基准，从2.00%～3.00%（年化）调整为1.20%～2.20%（年化）；自6月11日起，调整中银理财-悦享（90天持有期）的业绩比较基准，从2.00%～3.20%调整为1.50%～2.50%。3月12日，建信理财发布《关于调整建信理财部分理财产品业绩比较基准的公告》，下调旗下8款理财产品的业绩比较基准。建信理财表示，去年以来，央行下调部分政策利率，以10年期国债收益率为代表的无风险收益出现下行，债券类资产收益降低。基于当前市场环境，为更好地为客户提供投资理财服务，拟调整部分理财产品的业绩比较基准。中邮理财发布公告称，自4月10日起，将中邮理财灵活·鸿运最短持有30天9号产品的业绩比较基准由1.85%～3.15%（年化）调整为1.45%～2.7%（年化）。3月以来，还有兴银理财、光大理财、浦银理财、农银理财、华夏理财等多家银行理财公司调整了旗下理财产品的业绩比较基准。部分银行的理财产品业绩比较基准下限跌破2%。“下调的主要原因是，去年债券收益率下行幅度较大，同时前期配置的高收益资产将陆续到期，未来理财产品底层资产中债券票面收益率难以满足业绩比较基准。未来债券可投资资产收益率仍可能出现趋势性下滑。同时，下调业绩比较基准可以调整投资者收益预期。”华东一家理财公司高管向基金君表示。底层资产收益率持续下降未来需要寻求多元化配置业绩比较基准是银行或理财公司根据理财产品的历史表现、同类产品收益水平及市场环境设定的收益参考目标，主要用于帮助投资者预估产品投资收益区间，但不构成对投资者收益的硬性承诺。实际投资收益可能高于或低于其业绩比较基准。业内人士表示，理财公司下调产品的业绩比较基准，不代表投资者的投资收益必然会出现下降，但一定程度表明理财公司对未来市场收益预期的调整和预判。事实上，近年来，理财产品的业绩收益持续下行。民生证券研报指出，截至3月16日，本周新发理财产品的业绩比较基准多数下降，每日开放型产品的业绩比较基准为2.1%，较上一周下降0.05pct；6个月—1年（含）产品的业绩比较基准为2.52%，下降0.03pct。本周理财产品平均年化收益率继续下降，现金管理类理财平均年化收益率为1.86%，较上周下降 0pct；固收类平均年化收益率为2.89%，较上周下降0.08pct。本周理财产品破净率明显抬升，理财产品单位净值破净率3.02%，较上周上升0.96pct。一位理财公司人士表示，多数银行理财产品的主要底层资产包括债券、货币市场工具等固定收益类资产。在目前整体无风险收益率下行、低利率环境下，银行理财产品下调业绩比较基准、调整客户预期是比较合理的举措。对于理财公司来说，应通过产品创新、资产配置多元化等，提升自身竞争力。同时，投资者也要理性看待，通过更加多元化的资产配置，寻求更好的收益表现。‍（中国基金报）
银行基金非银金融
中国基金报03-18 16:44
华夏国证自由现金流ETF下调基金费率

人民财讯3月17日电，华夏基金公告称，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人中泰证券协商一致，决定自2025年3月19日起，调低华夏国证自由现金流ETF的管理费率、托管费率，分别由0.5%、0.1%调低至0.15%、0.05%。
基金ETF现金流
人民财讯吴琦03-17 17:57
微信紧急提醒！

微信最新提醒！3月14日，微信安全中心发布公告称，近期，平台收到用户投诉，有不法分子以“高收益理财”“稳赚不赔”“内幕消息”等名义，诱导用户跳转至第三方平台，谎称提供股票推荐、虚拟货币交易、外汇投资等服务，实则通过伪造数据、操控涨跌、关闭平台等手段实施诈骗。微信安全中心提醒，投资有风险，任何宣称“保本高收益”“低风险暴利”的投资项目均涉嫌诈骗，请勿轻信非正规渠道的理财推荐，切勿向陌生账户转账或泄露个人金融信息。微信安全中心表示，为保护用户的合法权益，微信团队将继续加强对虚假投资理财诈骗行为的打击。对于上述违法行为，经核实确认后，我们将依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》，根据违规严重程度对相关账号进行阶梯式处罚。同时，微信安全中心表示，用户若发现虚假投资理财诈骗行为，请立即通过客户端进行投诉，核实证据后微信团队会及时处理。事实上，近年来，多家平台均加大了对“非法荐股”等违法证券活动的打击力度。就在3月10日，抖音发布了公告称，近日，平台发现，有少数账号在无相关资质情况下，声称可借助各种AI类工具，实现所谓“高回报高收益”，或以“推荐高效AI选股工具”“售卖AI炒股课程”为噱头引发用户关注，甚至对其实施诈骗等行为。并公布了一批典型案例：案例一：账号“首*财经”“小*财富空间”等在无相关资质的情况下发布视频，声称借助某款AI类工具，对某只或某几只具体股票的未来走势进行“精准”分析预判，发布带有诱导投资倾向的具体投资话术，如“用**（某AI类工具）分析，某只股票短期内有较高上升潜力，止盈和止损价格可分别设定为‘**元’和‘**元’”。案例二：账号“小**博弈”“小**饱”等在无相关资质的情况下发布视频，声称借助某款AI类工具可实现“高收益”“高回报”，如“炒股4个月赚230万，AI真的太香了”“你敢相信么，**（某AI类工具）可以帮你抓大妖股”“用**（某AI类工具），12天（盈利）32%”“用**（某AI类工具）实在太强大了，居然全部获利，而且全部卖飞了”等。案例三：账号“爱股*队”“爱股*女”等在无相关资质的情况下，以“炒股神器”“时代机遇”“炒股机遇最大化”为噱头，宣传、推广或兜售某几款AI类工具的培训课程（具体形式包括训练营、培训班、教学资料等）。个别账号还试图通过昵称、头像、签名、评论等渠道，发布引流信息，诱导用户脱离抖音后前往第三方平台，甚至对其实施诈骗等违法行为。抖音表示，上述言行，严重违反了平台规则，平台对相关账号和视频进行了严格处置，具体处置方式包括但不限于封禁账号、下架视频、收回直播和营利权限、抹除账号不当获取粉丝，以及清退违规账号所属MCN机构等。情节严重者，平台将向公安机关报案。抖音表示，平台鼓励财经和证券类专业人士通过平台发布权威真实的股票证券类信息，分享专业知识，不造谣、不传谣，共同促进行业繁荣。同时，平台也将针对“无相关资质机构或个人提供有偿荐股服务”“编造、传播虚假信息或误导性信息，影响股票价格或交易量非法牟利”等违法违规行为持续进行治理。此外，快手此前公布的2024年打击治理黑灰产成果显示，快手按照中央网信办非法荐股整治专项要求，对非法荐股问题实行分级分类管理，严厉管控无资质从事金融趋势讲解业务、股票推荐类内容。处置非法荐股违规账号195个，清理非法荐股视频3538个，关闭非法荐股直播间325个。综合自：微信安全中心、抖音黑板报、快手黑板报（证券时报）
微信证券非银金融
证券时报03-14 23:26
微信安全中心：继续加强对虚假投资理财诈骗行为的打击

人民财讯3月14日电，微信安全中心消息，近期收到用户投诉，有不法分子以“高收益理财”“稳赚不赔”“内幕消息”等名义，诱导用户跳转至第三方平台，谎称提供股票推荐、虚拟货币交易、外汇投资等服务，实则通过伪造数据、操控涨跌、关闭平台等手段实施诈骗。为保护用户的合法权益，微信团队将继续加强对虚假投资理财诈骗行为的打击。对于上述违法行为，经核实确认后，我们将依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》，根据违规严重程度对相关账号进行阶梯式处罚。微信安全中心提醒，投资有风险，任何宣称“保本高收益”“低风险暴利”的投资项目均涉嫌诈骗，请勿轻信非正规渠道的理财推荐，切勿向陌生账户转账或泄露个人金融信息。
腾讯软件理财
人民财讯王焕城03-14 19:07

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