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国泰海通领导班子出炉！组织架构大范围调整

4月3日晚间，正式完成更名的国泰海通发布首份公告，官宣公司董事长、副董事长、总裁及高管名单，并明确了新的公司组织架构。国泰海通第七届董事会召开了第一次会议，选举朱健担任公司董事长、周杰担任副董事长，聘任李俊杰为公司总裁。值得注意的是，上海国际集团董事长周杰曾较长时间担任海通证券主要负责人，此次作为股东董事兼任国泰海通副董事长。领导班子集体亮相公告显示，股东大会选举了17名董事，包括内部董事3名，为朱健、李俊杰、聂小刚；股东董事8名，为周杰、管蔚、钟茂军、陈航标、吕春芳、哈尔曼、孙明辉、陈一江；独立董事6名，为李仁杰、王国刚、浦永灏、毛付根、陈方若、江宪。股东大会选举产生的董事将与后续职代会选举产生的职工董事共同组成国泰海通第七届董事会。股东大会后，国泰海通第七届董事会召开了第一次会议，选举朱健担任公司董事长、周杰担任副董事长，聘任李俊杰为公司总裁，毛宇星、谢乐斌、罗东原、聂小刚、潘光韬、张信军、陈忠义、韩志达为公司副总裁，聂小刚兼任公司首席风险官、董事会秘书，张信军兼任公司首席财务官，赵宏为公司总审计师，俞枫为公司首席信息官，赵慧文为公司合规总监、总法律顾问。从现有架构上看，国泰海通领导班子最大程度融合了国泰君安、海通证券原有班底，将有利于文化传承、队伍稳定、整合融合，更快释放“1+1>2”协同效应。值得注意的是，上海国际集团董事长周杰曾较长时间担任海通证券主要负责人，此次作为股东董事兼任国泰海通副董事长，有利于保持业务及人员稳定，也体现了大股东对国泰海通的赋能支持。组织架构大范围调整在充分考虑国泰君安与海通证券原有组织架构，吸收借鉴双方特色优势的基础上，国泰海通进一步调整了公司组织架构。具体来看，公司设立财富管理委员会、研究与机构业务委员会、投资银行业务委员会、固定收益业务委员会、权益业务委员会、信用业务委员会、金融科技委员会共七个实体化运作的委员会。公司设置41个总部部门，其中财富管理委员会下设客群发展部、私人客户部、资产配置部、财富平台部、交易服务部五个一级部门；研究与机构业务委员会下设研究所、政策和产业研究院、机构销售部、海外机构销售部、资产托管部五个一级部门；投资银行业务委员会下设投资银行部、债务融资部、资本市场部、质量控制部、投行大客户部五个一级部门；固定收益业务委员会下设固定收益投资部、固定收益客需部、固定收益销售部三个一级部门；权益业务委员会下设证券衍生品投资部、权益投资部、权益客需部三个一级部门；信用业务委员会下设融资融券部、质押融资部两个一级部门；金融科技委员会下设金融科技部、技术研发部、系统运行部、数据管理应用部四个一级部门。此外，公司另设战略客户部、营运管理部、法律合规部、风险管理部、内核风控部、审计部、计划财务部、资产负债部、战略发展部（数字化转型办公室）、整合工作办公室、人力资源部、办公室、行政事务部、董事会办公室等一级部门。另外，整合后有上海、浙江、北京、深圳、广东、江苏等44家分公司。各类子公司将在过渡期内并行运作。名称变更手续已完成公告显示，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司中文名称由“国泰君安证券股份有限公司”变更为“国泰海通证券股份有限公司”，英文名称由“GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD”变更为“GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD”。公司已于4月3日完成公司名称、注册资本等事项的市场主体变更登记手续，取得了新的《营业执照》，后续将向上交所及香港联交所申请变更公司A股、H股证券简称。另据悉，公司已经取得了新的《经营证券期货业务许可证》。在公司LOGO方面，因短期内尚未形成满意方案、标识注册需要较长时间等因素，为确保品牌形象延续，国泰海通目前沿用了国泰君安的钻石品牌标识（LOGO）。后续，国泰海通将构建新战略、塑造新文化，届时将听取各方意见，适时择机推进包括品牌形象在内的企业文化规划。（券商中国）
国泰海通国泰君安海通证券
券商中国04-03 21:27
鸿博股份收福建证监局警示函因相关合同风险提示不充分

4月3日晚间，鸿博股份公告，公司近日收到福建证监局出具的行政监管措施决定书《关于对鸿博股份及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》。决定书显示，经查，鸿博股份存在以下问题：一是公司临时公告中对子公司英博数科与紫光晓通《购销合同》的相关风险提示不充分。二是公司2023年定期报告中关于英博数科与北京京能国际控股有限公司重要合同的进展情况披露不准确。三是未及时披露英博数科与紫光晓通、北京百川智能科技有限公司重要合同的进展情况。福建证监局指出，鸿博股份上述情况不符合《上市公司信息披露管理办法》（简称《信披办法》）的相关规定。倪辉作为时任董事长、黎红雷作为时任总经理、王彬彬作为时任董事会秘书，违反了《信披办法》第四条规定，根据《信披办法》第五十一条第二款的相关规定，倪辉、王彬彬对公司前述违规行为负有主要责任，黎红雷对前述第一项及第三项中的未及时披露英博数科与紫光晓通重要合同进展的违规行为负有主要责任。根据《信披办法》的相关规定，福建证监局决定对鸿博股份、倪辉、黎红雷、王彬彬采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。鸿博股份表示，收到警示函后，公司及相关人员高度重视，深刻反思。公司将严格按照福建证监局的要求，对警示函中提出的问题认真总结并吸取教训，在期限内向福建证监局提交书面整改报告。“本次收到警示函不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。”公司认为。鸿博股份是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业，业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。据1月21日披露的2024年度业绩预告，公司预计当期实现营业收入4.69亿元—5.51亿元，去年同期为6.2亿元；预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损2亿元—2.99亿元，去年同期为亏损5444.29万元。业绩下滑的主要原因包括：受市场智算服务器价格变化影响，公司所持有的智算服务器发生减值；部分项目受国际政策环境变化影响导致进展延后，产生违约金、补偿金，该项变动属于非经常性损益；受市场竞争影响，部分子公司亏损，同时对亏损较为严重的子公司冲回其前期确认的递延所得税资产，导致所得税费用增长等。
鸿博股份福建证监局警示函
证券时报·e公司王一鸣04-03 19:53
鸿博股份：收到福建证监局警示函

人民财讯4月3日电，鸿博股份(002229)4月3日晚间公告，公司近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对鸿博股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》。经查，公司存在以下问题：一是公司临时公告中对子公司北京英博数科科技有限公司与紫光晓通科技有限公司《购销合同》的相关风险提示不充分。二是公司2023年年报中关于英博数科与北京京能国际控股有限公司重要合同的进展情况披露不准确。三是未及时披露英博数科与紫光晓通、北京百川智能科技有限公司重要合同的进展情况。倪辉作为时任董事长、黎红雷作为时任总经理、王彬彬作为时任董事会秘书负有主要责任。福建证监局决定对公司及相关人员采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
鸿博股份福建证监局警示函
人民财讯赖小风04-03 19:09
投资者围观业绩说明会，三问上市券商

涨否跌否分红否？增否降否出售否？2024年上市券商年度业绩说明会正扎堆召开，今年除了大众例行关注的股价、估值、业绩预期等问题，一个明显的变化是，投资者正在从去年最为关注的“并购预期”转向“分红回报”。随着新“国九条”持续发威，证券行业正在加紧践行监管提出的市值管理要求。一问市值管理“请问公司2024年市值管理制度的执行情况是什么样的呢？”面对投资者提问，中信证券董事会秘书王俊锋从四方面介绍了公司的市值管理制度。一是始终坚持为股东创造价值的经营理念，优化分红政策，首次开展中期分红合计派发现金红利35.57亿元。二是持续强化市值管理体系与制度建设，包括提升精细化管理水平，制定市值管理制度，完善市值监测预警体系等。三是不断提高全球投资者关系管理质效，2024年接听股东热线3500余次，主动开展境内、境外投资者交流活动30余场，触达超200名机构投资者及分析师。四是探索创新市值管理最佳实践，如“现场会议+全网直播”形式的年度业绩说明会，2024年投资者开放日等。中信建投证券董事会秘书刘乃生同样被问到了这一问题。他表示，公司2024年围绕证券主责主业做好经营管理，努力提升内在价值。已制定完成《中信建投证券股份有限公司市值管理制度》，明确市值管理组织架构及职能。同时，中信建投证券积极优化分红政策提升股东回报，自2018年6月A股上市以来，历年现金分红占归属于普通股股东净利润的比例均超过30%。并通过业绩说明会、接待分析师和机构投资者调研、投资者联系电话、投资者联系邮箱及上交所“e互动平台”等多种方式积极回应投资者问询。“近期，公司制定了市值管理制度，加强对市场表现的跟踪和评估，适时应用相关手段与工具传递公司长期投资价值，积极推动公司投资价值合理反映公司质量。”华泰证券首席执行官、执行委员会主任周易指出，2024年，华泰证券公司以“提质增效重回报”行动方案为指引，业绩水平稳步提升，综合实力位居行业前列。不断深化科技赋能下的财富管理和机构服务“双轮驱动”战略，构建完善分类分层、全业务链联动的客户服务体系，着力推进高质量发展。他还提到，华泰证券秉持长期价值导向的核心理念，牢固树立回报股东意识，执行稳定、持续的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展，分红方案将考虑各报告期经营情况、经营所需现金流及对股东回报等综合因素。二问财报数据业绩说明会上，申万宏源证券的资管业务收入和利息收入受到投资者的点名关注。对此，申万宏源董事会秘书徐亮透露，2024年公司资管业务主动促转型、调结构，夯实保证金、FOF以及“固收+衍生品”类产品业务优势。年末资管主动管理规模1720亿元，主动管理规模占比94%；集合资产管理计划规模较2023年末增长11.37%；保证金产品规模较上年末提升67.41%。申万宏源证券财务总监任全胜则回应称，2024年，公司利息净收入5.28亿元，同比大幅增长59%。在收入端，抢抓交投活跃度提升的市场机遇，新增双融有效客户大幅增长，年末融资融券规模合计722亿元，较年初增长105亿元。在成本端，得益于负债端管理加强，2024年利息支出同比下降约10%。华泰证券也被问到了资产负债问题，该公司董事会秘书张辉表示，由于近年来对资产负债做了梳理，并根据资产负债匹配的原则进行相关资源分配，因此经营杠杆大幅下降。接下来将持续优化资产负债结构，并根据公司战略，布局各项重点业务和创新业务的发展。周易也提到，2024年公司交易性金融资产同比明显减少，同样是出于稳健策略，对资产负债进行梳理的结果。此外，在回应财富管理业务的增长时，华林证券首席执行官秦湘表示，在科技转型方面的先发优势在上年行情回暖的市场环境中凸显。2024年财富管理业务收入约8.99亿元，同比增长9.74%，其中线上财富管理业务收入同比增长超31%；财富管理新增客户数同比增长13.06%，其中超过70%来自线上互联网平台。三问展业规划当谈到2025年的业绩展望时，光大证券总裁刘秋明表示，公司将把服务实体经济作为工作的出发点和落脚点，提升投行服务专业能力，更好发挥资本市场“看门人”、居民财富“守护者”和中介服务“提供商”的功能性作用。加快推动内涵式与外延式发展“双轮驱动”，进一步提升市场竞争力。他还透露，光大证券持续关注MPS项目对业绩的影响，已根据案件进展等情况进行了预计负债计提。2023年公司子公司光大资本以26.4亿元，与招商银行、华瑞银行达成和解，相应转回预计负债约21.5亿元。2024年，MPS预计负债未发生重大变化。有关MPS项目诉讼最新进展公告，公司已依法依规公开披露。而在成本控制方面，中信建投证券董事长刘成回应投资者提问称，2024年，公司直面内外部环境变化带来的挑战，坚持“可压尽压”和“成本效益”原则，优化各项业务活动支出效能，并取得了显著成效。2025年将持续推进“降本增效”专项工作，并将依托信息化手段加强精细化管理，不断提高展业效率及资源使用效率，持续提升公司整体管理效能。随着DeepSeek对金融行业的影响不断扩散，金融科技赋能也成为投资者聚焦的关键话题。刘成称，随着大模型能力快速迭代，中信建投证券将重点在数字员工、智能投研、智能风控、智能客服、智能投顾等场景持续优化AI大模型技术应用，形成一批高质量的典型应用案例，加强大模型在证券行业安全合规使用范式的探索。华林证券也计划持续推进科技金融战略举措落地，通过对证券App智能投顾工具、条件单交易、策略选股等功能升级，不断打磨用户体验并优化获客链路，推动财富管理从传统营销模式向“活动+内容+交易+社交”一体化的数字化营销模式转变。同时优化利率政策，叠加智能服务终端与场景化业务嵌入，实现客户体验与业务效率双提升。此外，有关证券行业并购重组的问题“虽少但到”。其中，申万宏源证券回应“能不能和其他公司合并重组”时称，不存在应披露未披露信息。针对“同业竞争”“大股东是否有出售计划”的问题，方正证券则表示，会从股东、投资者价值最大化出发，根据方正集团重整投资协议以及监管要求，按节奏推进相关工作。（券商中国）
上市券商市值管理分红回报
券商中国04-02 08:02
记者观察｜核心一级资本充足，大行为何还“补血”？

在财政部领衔注资5200亿元核心一级资本补充方案发布后的首个交易日，四大国有行A股股价悉数上涨：建设银行涨幅3.64%，中国银行上涨1.82%，交通银行上涨1.22%，邮储银行上涨0.19%。财政部今日也对这一发酵一天、刷新我国银行业单批次股权融资总规模纪录的事件表态：积极支持国有大行补充核心一级资本。交行、中行、建行、邮储的定增价格较A股溢价8.8%～21.5%。增量资金被中信证券等机构认为可以撬动银行信贷增量约4万亿（按照8倍乘数效应），且效果被认为远胜于降准。截至2024年末，国有六大行的核心一级资本充足均高于监管最低要求1.5个百分点以上。而且除了交行，其他五家国有大行的核心一级资本充足率就在去年下半年还不同程度提升了，最高的是建行，核心一级资本充足率达到了14.48%。既然核心一级资本充足率还很充足，那大行“补血”的必要性在哪里？券商中国记者查阅监管发布的银行业总资产、总负债月度数据发现，截至今年2月末，大行的总资产规模约为188.55万亿，占银行业金融机构比例为42.5%，同比增长7.6%。而7.6%这个同比增速，高于商业银行的平均增速7.2%、高于股份行的增速5.2%、高于农村金融机构的增速5.5%。也就是说，作为资产投放主力军，大行在更大的分母（信贷投放总额）上，还延续了更大的分子（信贷增量）表现。长期来看，核心一级资本如果不补充，其实是制约着大行维持较大的实体经济支持力度、较高的信贷投放扩张增速脚步的。国信证券银行团队专门从风险加权资产增速超过核心一级资本增速的精准角度，做了大行资本补血必要性的三重因素归因：一是总资产增速将维持在较高水平，在资产结构变化不大的情况下，意味着信贷增速以及金融投资等增速都将保持在较高水平；二是资产结构调整，风险权重大的资产占比提升，比如在支持科技产业的过程中，可能会加大股权类资产投资力度，需要消耗更多资本；三是ROE有可能继续回落，或者分红率可能会提升，从而导致资本内生能力减弱。举个我们都耳熟能详的例子：投贷联动。随着我国经济转型升级，银行传统的信贷业务是很难有效支持新兴产业发展，这就是为什么银行要纷纷试水并探路资本消耗大的投贷联动、股权直投等业务。而随着近几年的有效探索，大行开展投贷联动的例子，逐渐由点及面落地开花。就在近日，公开信息显示，我国金融资产投资公司（AIC）股权投资试点取得积极成效，目前已实现18个试点城市签约全覆盖，签约金额超过3500亿元，五大行旗下中银资产、建信投资等相关项目陆续落地。有大行人士告诉记者：五大行旗下AIC的股权直投业务试点自去年四季度得到拓宽，表内投资占比由4%提高到10%，投资单只私募基金的占比由20%提高到30%。什么意思？可以这么理解：在资产总量不变的情况下，加大信用风险权重大的资产类别投放占比，会导致银行资本消耗增多。而投贷联动，就是这种资本消耗多的业务。如果不补充核心一级资本，那么大行开展这种长期股权投资业务，肯定是束手束脚的。事实上，这也是补血当事行的考虑。就在今天2025年国有大型商业银行定向增发投资者说明会邮储银行副行长、董事会秘书杜春野表示，本次注资对邮储银行的高质量发展转型意义重大，他举了两个例子，一是有利于形成更加稳健均衡的信贷结构，二是助力非信贷业务拓展新的发展空间。而显然，上述我们说的资本消耗多的投贷联动业务，就属于这种“非信贷业务”范畴。当然，这仅仅是一个细分角度，供我们对“为什么大行在核心一级资本并不匮乏的情况下还有补血”这个问题，增加多一些思考。从监管到业界，屡屡发声要让大行补充资本，不仅仅是简单地从数字上撬动若干万亿的信贷增量，而是真正支持资产投放主力军（即大行）在科技金融、绿色金融等创新领域，用多元化的、创新的、风险容忍度更高的方式支持实体经济。大行金融活水支持实体经济，不仅要上量，还要提质。（券商中国）
国有大行核心一级资本财政部注资
券商中国03-31 22:42
万科披露业绩后举行机构交流风险在逐步化解之中

3月31日晚间，万科A(000002)发布2024年年度报告。报告期内，公司实现营业收入3431.8亿元，同比下降26.3%。公司经营性净现金流保持为正，期末持有货币资金881.6亿元。业绩披露后，万科接待机构调研说明业绩表现，董事会主席辛杰、执行副总裁郁亮、财务负责人韩慧华、董事会秘书田钧出席会议。会上表示，在2025年万科将全力以赴，在各方支持下，保持经营稳定，确保项目如期交付，妥善化解有关债务。营业收入超3400亿元报告期内，公司实现营业收入3431.8亿元，同比下降26.3%；归属于上市公司股东的净利润同比由盈转亏。公司2024年的经营性净现金流达到38亿元，连续16年保持为正。截至报告期末，万科持有货币资金881.6亿元。截至2024年末，万科合并报表有息负债3613亿元，万科在业绩说明会上表示，考虑到供应链融资变动和合并范围变动的影响，公司合并报表付息债务总额较年初下降约220亿元。万科管理层在《致股东》中致歉称，公司经营情况给股东、客户、员工、金融机构、合作伙伴和关心爱护万科的人士造成了困扰。不过万科管理层同时表示，在各方支持下积极开展自救，保持经营稳定，规范公司治理，推进模式转型，风险在逐步化解之中。2022年后项目收益改善会上，万科方面解释2024年全年亏损的原因称，主要是对部分项目计提存货跌价准备，部分其他应收款需要计提减值，非主业财务投资基于成本法核算出现一定账面亏损以及部分大宗资产交易和股权交易价格低于账面值。对于后续盈利能力改善，万科方面强调，2022年以来主动获取的70个新项目收益已经有明显改善，已售部分的毛利率水平在16%左右。经营服务业务收入规模持续增长，2024年相关收入占营业收入的比例已经接近15%，未来会进一步提高，且扣除折旧摊销后整体已在贡献正向利润。“公司将会充分利用现有政策，统筹各类资源，全力以赴，改善管理，增收节支，降本增效，加强应收款项清收，提升业绩，尽力减亏，化解风险，重新回到健康发展轨道。”万科方面表示。妥善做好到期安排关于化债工作成果，万科方面介绍，在各方支持下，尽管销售同比下降34.6%，经营端承受较大压力，但公司始终保持经营稳定，2024年全年公司如期归还到期公开债292亿元，顺利完成18.2万套房屋交付，实现“保交房”和“保兑付”的目标。大宗交易和资源盘活方面，公司全年实现大宗交易签约259亿元，完成资源盘活回款104亿元；在融资端，万科全年实现新增融资和再融资948亿元，对应平均融资成本3.54%。面向2025年，万科方面强调，尽管现阶段经营上仍面临挑战，但万科将全力以赴，在各方支持下，保持经营稳定，确保项目如期交付，妥善化解有关债务。在债务偿还的安排方面，除了经营和交易创造的现金流之外，公司将继续积极争取与金融机构的合作与支持，稳定银行存量融资规模，同时利用好政策工具箱，继续争取增量流动性机会，妥善做好到期安排。两大方向盘活资产存量盘活被万科视作当前公司最重要的任务之一。从2023年以来，公司借助政府各类支持性政策，通过商改住、资源置换等多种方式盘活和优化项目56个，涉及可售货值约689亿元。另外，还有24个项目以退地、收储、退股、资产交易等方式实现前期投入的收回。万科方面表示，今年，在存量盘活支持性政策力度加大的背景下，公司会积极把握机会，把工作做得更深入些。目前主要在两个层面进行：一个是充分研究专项债、存量商品房收购等政策，积极推动符合条件的项目资源盘活，目前有30多个项目正在往这个方向推进工作。一个是针对已经盘活或优化后的新增产能，提升内功，用好的产品争取到客户，多回款早回款，增加造血功能。
万科营业收入净利润
证券时报·e公司张一帆03-31 21:38
注资后有何计划？如何保护中小投资者利益？四大行最新回应！

“发行对象、发行价格如何确定？”“如何保护中小投资者利益？”“此次资本补充有何重要意义？”……3月31日收盘后，2025年国有大型商业银行定向增发投资者说明会召开。中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行管理层主要成员通过上证路演中心与投资者进行在线沟通交流，就财政部注资一事回应市场关切。市场对此予以积极回应。截至3月31日收盘，中行、建行、交行、邮储银行A股股价当日分别收涨1.82%、3.64%、1.22%和0.19%。回应投资者关切3月31日，券商中国记者发现，截至当日下午5点30分，来自投资者的问题已经有50个，大致聚焦在：本次定增如何定价、定增募集资金下一阶段用途、如何保障中小股东权益等方面。根据3月30日四大行发布的一系列公告，中行、建行、交行、邮储银行四家国有大行将分别向财政部等机构定向增发股票，募集资金共5200亿元。其中，财政部包揽中行、建行全部新发行股份，并认购交行、邮储银行逾九成新增股份，合计出资规模达5000亿元。根据相关监管规定，财政部等机构通过此次定增认购的前述四家大行股份自取得股权之日起5年内不得转让。值得一提的是，四家银行发行价格均为不低于定价基准日前20个交易日A股均价的80%，且较现行股价有不同程度溢价，在二级市场市价与1倍净资产之间寻求平衡点。发行对象如何确定？根据此前公告，前述四家大行拟发行规模均不超过发行前总股本的30%，合计募资规模达5200亿元。其中，财政部合计出资5000亿元，与此前《政府工作报告》中“拟发行特别国债5000亿元，支持国有大型商业银行补充资本”的表述相符。在“量”的分配上，财政部统筹考虑了四家大行现有资本充足率水平，对资本相对稀缺的银行注资规模相对较大，注资后其核心一级资本充足率水平提升较多。公告显示，财政部将分别出资1650亿元、1050亿元，认购中行、建行全部新发行股份。交行、邮储银行则在引入财政部作为战略投资者之余，个别现有央国企股东选择“加仓”。其中，邮储银行此番募资规模达1300亿元，财政部认购金额约1175.8亿元；中国移动集团、中国船舶集团分别认购75.84亿元、45.66亿元。有分析人士认为，中国船舶集团是邮储银行H股上市时期的基石投资者，作为“老股东”长期持有，中国移动集团则是继2023年450亿定增入股后再次“加码”持有，显示了对该行经营发展的长期信心，而财政部首次入股更是为邮储银行的未来发展注入强劲动能。而交行本轮合计募资规模达1200亿元。其中，包括中国烟草、双维投资在内的“烟草系”将合计出资75.8亿元参与此次定增，其余新增股份均由财政部出资认购。“我们征求了所有主要股东的意见，也欢迎主要股东参与此次定增，最终确定了包括财政部、中国烟草及双维投资在内的发行对象。”交行方面表示。交行认为，财政部参与本次发行是国家层面的部署安排，旨在发挥财政资金的杠杆撬动作用，增强大行信贷投放和稳健经营能力，从而助力大行更好地服务实体经济，推进高质量发展。此外，“烟草系”参与交行本次发行，目的是全面贯彻落实国家关于鼓励中长期资金入市的决策部署，进一步加大对资本市场的支持力度，在服务国家战略、助力资本市场高质量发展的同时，促进国有资本投资安全和保值增值。“早在交行股改上市前，烟草就是我们的股东，双方在股权、业务层面有长期、广泛的合作关系，目前也在产业链金融、供应链金融方面积极拓展合作。”交行表示。“溢价”定增的考量中国银行董事会秘书卓成文对投资者关心的定价问题表示，本次发行定价统筹考虑了新老股东利益、资本补充规模等因素，“本次发行完成后，我行的资本实力增强、风险抵御能力提升，整体经营更加稳健，市场竞争力将不断提高，包括原有股东在内的全体股东将持续受益。”他表示。自2024年9月以来，党中央、国务院及财政部先后多次提及将发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本。其中，有关注资方式的讨论从未停息。回溯来看，国有大行历史上曾经历三轮的主要注资，分别为：1998年财政部发行特别国债注资；2003年至2007年财政部以外汇储备通过汇金公司注资；2010年多家大行完成配股，财政部及汇金公司出资参与。而新一轮注资最终确定采用向特定对象发行股票的方式完成，也就是通常所说的“锁价定增”。交行董事会秘书何兆斌解释称，由于银行自身资本补充压力大，对多种资本补充方式进行了长期研究论证。从监管政策看，因大行股价处于破净状态，公开增发、配股、可转债等方式不具备可操作性，而定向增发在董事会推动且全部发行对象明确的情况下不受股价限制，是可行的融资途径。从市场影响角度，本轮融资采用非公开发行方式融资，对二级市场的流动性以及股价冲击也比较小。定增价格上，中行、建行、交行、邮储银行此次定增价格分别为6.05元、9.27元、8.71元和6.32元，符合证监会关于发行定价不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价80%的规定。同时，相较3月28日收盘价，前述四家大行发行价格溢价率分别为10%、8.8%、18.3%、21.5%，对应2024年PB分别为0.74、0.73、0.67、0.76倍。建设银行首席财务官生柳荣也在回应投资者时表示，此次建行发行价格为9.27元/股，在A股市场交易价格基础上予以适当溢价，充分体现了国家对该行长远发展的坚定支持，有助于提振市场对该行及行业的信心。“本次我行发行价格是统筹考虑原有股东和增资股东的利益、市净率、资本补充规模、市场形势等因素，会同定向增发对象合理确定的。本次发行兼顾了原有股东、增资股东利益。我行此次增资对原有股东每股收益摊薄比率较小，但增资定价较A股当前市价溢价较高，有效保护原有股东利益。”生柳荣表示。交行方面认为，8.71元/股的发行定价体现了大股东对于交行长期投资价值的信心，统筹兼顾了中小股东的利益，也符合市场化的原则。“交易对价上统筹考虑了二级市场交易价格、中小股东接受程度，在二级市场市价与1倍净资产之间寻求平衡点，把A股交易对价估值拉到相对平均的状态，对股本摊薄幅度较大的银行溢价率相对较高。”光大证券金融研究团队研报认为。“变”与“不变”以2024年末数据测算，本轮注资完成后，中行、建行、交行、邮储银行核心一级资本充足率将分别提升0.9、0.5、1.3、1.5个百分点，进一步夯实国有大行资本基础，为其更好支持国家战略和经济转型提供保障。“虽然在本次发行后每股收益短期内有所摊薄，但中长期看本次定增保障了交行长远发展，进一步夯实了银行高质量发展的基础，增强了交行的风险抵御能力，有助于经营业绩的稳定性和稳中提质的良好态势，会提升交行的盈利能力，提高其为广大股东创造价值的能力。”交行表示。值得一提的是，前述四家大行均已审议通过了关于摊薄即期回报、填补措施的议案。其中，建行拟采取的具体措施包括：坚持优化业务结构，保持资产负债协调增长；坚持特色经营，打造差异化竞争优势；坚持价值创造导向，努力提升经营质效；坚持守牢风险底线，有效抵御外部风险冲击；持续完善利润分配制度，保护中小投资者的合法权益。此外，中行、建行、邮储银行均明确，本次发行不会导致控制权变化。其中，中行、建行控股股东仍为汇金公司；邮储银行控股股东仍为邮政集团。交行则在公告中表示，此前该行无控股股东、实际控制人，本次交易完成后，财政部将持有该行306.39亿股股权，占该行总股本的34.8%，成为该行控股股东。对此，交行方面认为，财政部成为控股股东之后，有“不变”，也有“变”，这对交行既是压力也是动力：“不变”的是，财政部的董事会席位未发生变化，交行在定增后仍旧保持公司治理体系的连续性和稳定性，保持经营管理的独立性，财政部作为控股股东，依据公司法及公司章程等相关规定，通过股东大会行使股东权利，在董事会层面通过委派董事参与重大决策，不直接干预交行的日常经营管理。“变”的是，财政部成为控股股东后将为交行长期发展提供强有力的支持，可有效引导交行在信贷资源配置、风险防范体系等方面与国家重大战略形成联动，在风险隔离、考核激励方面形成更科学的制度设计。同时，财政部也赋予交行更大的责任，其高度关注注入资金的使用效率，要求通过注资提升交行的市场竞争力和经营管理水平，在加大对实体经济支持的同时，提高盈利能力，实现高质量发展。注资后有何计划？“在国有大行中，交行的资本充足水平相对要低一些。给我们注资是一场‘及时雨’，可有效缓解交行资本的压力，也让我们以更大的力度去支持实体经济，更好发挥主力军作用。”交行董事长任德奇认为。建行表示，注资完成后，该行将加强资本管理，提高本次募集资金的使用效率，为募集资金的合理运用提供良好的保障。券商中国记者在线上提出“下一步经营中怎么用好此次所募集资金？” ，邮储银行副行长、董事会秘书杜春野表示，本次获得国家注资，可有效夯实邮储银行资本实力、强基固本，对邮储银行的高质量发展转型意义重大：一是有利于形成更加稳健均衡的信贷结构，二是助力非信贷业务拓展新的发展空间。对于投资者关心的接下来的分红安排，建设银行首席财务官生柳荣表示，该行股利分配政策的制定着眼于其现阶段经营和可持续发展，综合分析并充分考虑以下重要因素：一是严格贯彻落实监管要求，确保利润分配后，满足相关法律法规和监管机构对资本充足率等监管指标的规定。二是切实维护股东合法权益，为投资者提供合理的投资回报。三是保持资本金规模与可持续发展需要相匹配，支持各项业务保持良好发展态势。四是统筹考虑资金成本和外部融资环境，保持股利分配政策与该行资本结构、资本成本、资金成本相适应。据了解，自上市以来建设银行累计现金分红达到1.28万亿元（不含2024年末期分红），远超IPO融资和上市后股权再融资金额。（券商中国）
四大行中国银行建设银行
券商中国03-31 20:27
沪市主板公司业绩说明会“新质生产力”主题周正式开启

人民财讯3月31日电，据上交所消息，3月31日，沪市主板公司业绩说明会“新质生产力”主题周正式拉开帷幕。今年的《政府工作报告》指出，要“因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系”。发展新质生产力，是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。在接下来的一个月内，国电南瑞、上汽集团、隆基绿能、兆易创新、万泰生物等沪市主板公司，将陆续召开业绩说明会，向投资者展示公司新技术、新产品，分享公司如何借助新质生产力赋能业务、驱动发展。同时，本次主题周活动内将举办“人工智能”“民营活力”专场活动，分别邀请相关产业链公司、民营公司代表集体召开业绩说明会，集中展现公司风采。届时，各公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事等重要成员将与投资者面对面交流，深度剖析公司业绩，共话行业发展，倾听各方建议。继“新质生产力”首个主题周的开启，未来三个月的时间里，将陆续推出“ESG提质”、“消费焕新”主题周活动。今年的沪市业绩说明会将秉持创新与服务理念，持续丰富活动形式，助力投资者深度走进上市公司。
上交所沪市主板公司业绩说明会
人民财讯朱雨蒙03-31 19:44
调查结果出炉！涉恒大债务重组，这家A股公司被罚！

建艺集团（002789）被证监会立案调查后三个月，调查结果初步出炉。因与恒大集团的债务重组一事未按规定履行信息披露义务，上市公司将面临警告以及150 万元罚款。公告显示，建艺集团于3月28日收到中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚事先告知书》，宣布对建艺集团涉嫌信息披露违法违规一案，已调查完毕，深圳证监局依法拟对公司以及相关当事人作出行政处罚。建艺集团此前于2024年12 月 23日获悉被证监会立案调查。此前，建艺集团因与恒大集团相关子公司或项目公司签署施工合同，形成对恒大集团的债权，恒大集团无法偿还到期债务，双方采用以房产抵债方式进行债务重组。建艺集团分别与恒大集团子公司深圳市万京投资有限公司、新疆卓沣房地产开发有限公司、乌鲁木齐新云岳置业有限公司开展以房抵债交易，交易金额合计 3906.14万元。深圳证监局在《行政处罚事先告知书》中提出，以上以房抵债交易发生在2022 年5月10日、2023年2月13日，且交易金额占公司2021年经审计净资产的 27%，属于应及时披露的事项，但公司未按规定履行信息披露义务。公司经自查，于2023年8月7日予以补充披露。回溯公告显示，建艺集团在补充披露时曾表示，本次债务重组事项尚需提交公司股东大会补充审议。不过，在因债务重组相关协议的签订当期公司已经入账，并转回已计提应收账款坏账准备2393.17 万元，相关损益确认在2022年年度财务报表及 2023 年半年度财务报表中。就此，深圳证监局决定，对建艺集团给予警告，并处以150万元罚款；对时任建艺集团董事长唐亮，时任建艺集团总经理兼董事张有文，时任建艺集团董事会秘书林振栋，给予警告，并分别处以60万元、40万、30万元罚款。其中，深圳证监局认为林振栋知悉并审批同意相关债务重组事项，但未意识到债务重组相关信息披露法定义务并组织披露。建艺集团方面表示，公司对此向广大投资者致以诚挚的歉意。建艺集团进一步表示，截至目前公司生产经营正常。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司不触及重大违法强制退市的情形。本次行政处罚最终结果以《行政处罚决定书》为准。建艺集团主营建筑工程施工等业务，与房地产行业存在一定关联，短期内房地产行业仍面临较大的资金压力，建艺集团亦存在应收账款回收压力，截至2024年9月底，建艺集团方面仍持有应收账款约37亿元，对手公司包括恒大、港龙控股、佳兆业等。建艺集团表示，目前公司已组建了应收专项团队，结合公司法务部及外部合作律师团队，全面梳理存量应收款项及加强收款工作，以不同维度进行分类管理及催收，提高收款工作的效率与针对性。
建艺集团恒大集团证监会
证券时报·e公司张一帆03-30 21:55
振芯科技2024年净利润同比下降44.91% 高管降薪

振芯科技(300101)3月30日下午披露2024年年报，报告期内，公司实现营业收入7.97亿元，同比下降6.44%；净利润4000.01万元，同比下降44.91%。业绩显著下滑，振芯科技高管的薪酬也出现下降。2023年，公司董监高人员领取的薪酬（税前，下同）总额为1117.93万元。2024年，公司董监高人员领取的薪酬总额为913.67万元。具体来看，公司董事兼总经理杨国勇薪酬从87.59万元降至70.34万元；董事柏杰薪酬从88.6万元降至73.8万元；副总经理郑培薪酬从87.4万元降至62.56万元；董事会秘书兼副总经理陈思莉薪酬从68.51万元降至49.18万元；财务总监胡祖健薪酬从67.98万元降至55.87万元。振芯科技董事长谢俊成为少数涨薪的人。谢俊2023年的税前薪酬为93.36万元，2024年为103.26万元。其2023年收入相对较低的原因应该缘于其于2023年7月才出任振芯科技董事长。振芯科技主营业务包括集成电路，特定行业北斗模块、终端市场，智慧城市建设运营服务以及机器感知与智能化等。2024年度，受特定行业去库存周期调整、部分产品价格下降以及设计服务项目承接数量减少等因素影响，公司集成电路业务实现收入3.8亿元，同比下降16.58%。受地方财政收紧、执行项目验收进度影响，其智慧城市建设运营服务业务实现收入1.24亿元，同比下降29.75%。在北三产品新签订单量及交付量增长下，振芯科技北斗导航综合应用业务2024年实现收入2.46亿元，同比增长18.77%。公司还称，其去年紧抓智能化升级浪潮，面向行业重点推出了高性能摄像机、双目深度相机、摄像模组等一批智能化模块及终端产品，在多个无人平台及特定行业领域实现了批量销售。得益于次，其机器感知与智能化产品实现收入3701.79万元，同比增长212.05%。股东方面，银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划、中信建投证券、基本养老保险基金一二零三组合新进振芯科技前十大股东名单；中信证券、博时军工主题股票型基金较去年第三季度末分别增持720.41万股、115万股。2024年，振芯科技拟实施“10派0.735元（含税）”的分红预案。现金分红总额为4150.65万元（含税）。展望2025年，振芯科技称将开启新的五年规划。公司表示，其将持续推动核心产品、研发能力的创新突破，打造既具有突出营销技能又精通专业技术的营销和支持团队，集中引进跨学科复合型技术人才，把握AI技术在行业内发展机遇，实现在智能化时代的发展转型。同时，公司拟加速推进创芯智能产业园开发建设，满足其日益缺乏的物理空间需求。
振芯科技高管降薪股东变动
证券时报·e公司曾剑03-30 19:18

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