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大数据助力公安刑侦反诈企查查“现身”公安部官号

据公安部刑侦局官方视频号发布，近日，某市反诈中心工作中发现，一企业财务人员疑似遭受“冒充老板”诈骗，52万元资金危在旦夕。辖区民警立刻行动，通过“企查查”快速检索企业信息，同步联系企业负责人，并驱车赶往企业，及时对财务人员进行了有效劝阻。公安部刑侦局官方账号而这仅是企查查助力警方侦破电信诈骗案件中的一个缩影。近年来，企查查通过数字化手段助力多地警方、检察院、银行等企事业单位提升“反电诈”办案效率，社会价值凸显。数据破局：让“幌子公司”无处遁形在电信诈骗黑色产业链中，犯罪分子往往通过注册虚假公司（俗称“幌子公司”）实施洗钱、转移赃款等犯罪活动。传统侦查手段难以快速穿透复杂的公司股权关系，而企查查凭借自主研发的千亿级企业全景数据库和智能分析算法，为执法部门提供了精准的“数字探照灯”。2021年，国内某地警方破获的特大跨境电信诈骗案，生动诠释了企查查的实用价值。该犯罪团伙通过设立数十家空壳公司掩盖非法资金流向，涉及境内外多地。办案人员利用企查查“空壳扫描、股权穿透”等功能，逐层解析企业关联关系，快速锁定16名犯罪嫌疑人，实现了全链条打击，为案件受害者挽回了巨额损失。办案民警坦言：“以前追查公司像大海捞针，现在通过数据画像能迅速摸清涉案企业脉络。”为此，当地警方向企查查赠送了“警企密切同心协作，共建信息安全防线”的锦旗。这种突破得益于企查查构建的多维数据分析体系。在企查查总部，每天有超过2700万企业信用数据“流经”企查查自主研发的数据中台，进行更新核验。这个覆盖国内3.65亿家市场经营主体、整合工商、司法、知识产权等400余项核心指标的超大型数据库，正在成为企业信用数据流通的新型基础设施，其独创的“空壳扫描”模型可自动识别注册时间短、无实际经营、地址异常等风险特征。多方联动：构建全链条风控防线在银行用户的风控实践中，企查查APP已形成“事前风控-事中核查-事后溯源”的全流程闭环。某银行客户经理回忆，曾有客户准备向一家成立仅一周的“新能源科技公司”转账100万元，银行工作人员通过“企查查”发现收款企业注册时间仅一周，且股东关联异常、经营范围与声称的“高回报投资”明显不符，银行立即与辖区警方联系，成功阻止了这起新型投资诈骗。这种“秒级响应”的背后，是企查查对数据要素的动态更新与智能建模。平台创新研发的【查查图谱】（包含企业图谱、股权结构图、股权穿透图、关系图谱、实际控制人、企业受益股东、企业股权分布、关联方认定图等），可穿透复杂股权结构直指实际控制人，该功能已成为银行风控不可或缺的常用工具。数据流通机制的创新进一步放大了技术效能。企查查与某地检察院共建的法律监督模型，通过比对市场监管与司法裁判数据，自动标识出异常变更登记、频繁注销等风险信号。2023年江苏某地检察院据此立案监督数十件，相关经验被最高检多次有效推广，成为全国检察机关数字化转型的标杆案例。生态协同：打造社会治理共同体在推进国家治理现代化的背景下，企查查积极践行平台责任，推动跨行业数据融合与社会共治。其与共青团中央旗下基金会合作的“创青春”大赛，多年来已支持2万名中国青年创业者，不仅为他们提供必要的数据服务，更为他们搭建了学习交流和成长的平台。在“护航”中国企业出海方面，企查查在行业内率先发布海外企业征信报告，为众多企业的海外市场拓展提供详实的商业数据支持，助力中国企业海外稳健发展，曾获得国家商务部官网表彰。在社会基层治理方面，企查查的广泛应用场景也得到显著体现。南通市经济开发区一社区将企查查应用到经济普查与网格化管理当中，社区网格员通过企查查等线上平台与企业进行联系，了解经营现状、堵点及需求，详细记录企业面临的相关难题，并通过企查查平台核对企业经营情况、获取企业信用报告，积极宣传创业担保贷款、创业补贴、租金补贴等企业扶持政策，为企业提供精准、快速服务。让数据多跑路、企业少跑腿的同时，还为基层治理提供了数据支撑与决策辅助。从助力公安反诈到赋能社会治理，从守护经济安全到服务基层企业，企查查的发展历程始终贯穿着社会责任基因。这家企业用实际行动证明：当科技创新与社会责任深度融合，就能激发出巨大的社会价值与商业潜力。在多方联动的机制下，企查查不仅成为了公安刑侦反诈的得力助手，更在银行风控、检察院法律监督、社会治理等多个领域发挥着积极的作用。通过深度整合数据资源、创新技术应用，建立数据合规应用体系，企查查成功实现了跨行业、跨部门的数据共享与协同。这种数据流通与融合的新模式，不仅提升了社会治理的精细化与智能化水平，更为构建全链条风控防线奠定了坚实的基础。未来，随着数字技术的不断发展与应用的持续深化，企查查将继续秉持科技创新与社会责任并重的理念，不断探索数据要素在经济发展、社会治理中的新应用场景与新价值空间，为推动国家治理现代化与社会进步贡献更多的智慧与力量。（CIS）
企查查公安部刑侦局反诈
04-10 10:16
我驻日使馆，发布安全提醒！

最新提醒。近期，涉在日中国公民特别是游客的出行受阻、社会治安、交通事故、电信诈骗等事件频次增多。日本进入旅游旺季，大阪世博会也即将开幕。驻日本大使馆提醒来日中国公民注意旅游安全。一、做好行前准备出发前请提前了解日本各地安全形势、天气情况，积极考虑购买人身意外保险。确保护照及有效签证信息相符，重视海关入境申报要求。妥善保管财物证件，留存亲属、使领馆等紧急联系方式，预留身份证件复印件，以备不时之需。二、注意交通安全日本铁路道口较多，部分道口设置复杂，通过时务必确保安全，切勿在道口内停留。日本机动车靠左行驶、车速较快，请注意遵守交通规则，切勿闯红灯或横穿马路。三、谨慎选择项目参与登山、徒步、涉水等活动前请关注天气预报和风险提示。在天气恶劣、饮酒服药后或在身体状况欠佳时不贸然参与。谨慎赴“猎奇”景点打卡，避免前往未开发、缺乏安全保障区域。四、加强自我保护旅行期间注意依规守法，提高自我防护意识，留意当地安全风险，切勿前往红灯区等管理混乱、人员情况复杂区域，远离游行、示威、集会人群，避免深夜单独出行。如遇人身安全受到威胁、遭遇跟踪盗抢等紧急情况，及时向日本警方报案，并联系中国驻日本使领馆求助。日本紧急求助电话：110（警察）、119（消防、急救）、118（海上事故、海难）日本国民生活中心消费者服务热线 +81-3-5449-0906（工作日10时—16时，提供中文服务）日本气象厅中文信息网站：https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html?lang=cn_zs日本国土交通省避难地图：https://maps.gsi.go.jp/日本海关旅客指南（中文）：https://www.customs.go.jp/zeikan/pamphlet/guide_c.pdf外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：+86-10-12308、+86-10-65612308驻日本大使馆领事保护与协助电话：+81-3-6450-2195驻大阪总领馆领事保护与协助电话：+81-6-6445-9427驻福冈总领馆领事保护与协助电话：+81-92-753-6483驻札幌总领馆领事保护与协助电话：+81-11-513-5335驻长崎总领馆领事保护与协助电话：+81-95-849-3311驻名古屋总领馆领事保护与协助电话：+81-52-932-1036 驻新潟总领馆领事保护与协助电话：+81-25-228-8888 来源：中国驻日本大使馆（证券时报）
安全提醒旅游安全电信诈骗
证券时报04-02 17:19
中通快递发布告客户书提示加强防范电信诈骗

人民财讯3月31日电，中通快递3月31日晚间发布告客户书，提示加强防范电信诈骗：若收到可疑快递，请先通过官方网站、APP、小程序、公众号、客服电话等官方渠道核实信息；到付快递需核实无误并验货后再付款；无法确认来源以及信息、物品详情的快递请直接拒收。若快递内附不明二维码和不明链接，请勿扫码、请勿点击。不随意向陌生方提供身份证号、银行卡号、短信验证码等个人信息。警惕与刷单返现、包裹理赔、代收代付等相关的各类电信网络骗局。提醒家中老人和孩子，免费快递可能是诈骗诱饵，请勿随意签收。
中通快递电信诈骗到付快递
人民财讯朱雨蒙03-31 21:43
专访重庆金融监管局金融消保处负责人：行业共治打击金融黑灰产跨部门构建纠纷多元化解机制

做好金融消费者权益保护工作，是践行金融工作政治性、人民性的集中体现，也是深化金融供给侧结构性改革、推动金融高质量发展的必然要求。当前以非法金融中介为核心的金融领域黑灰产规模存在持续扩大趋势，金融消保工作如何应对？各部门应如何做好跨部门监管协同，齐抓共管打击金融领域黑灰产？金融监管总局日前发文要求金融机构发展消费金融，各监管局将如何落实相关要求，引导机构助力提振消费？在“3・15”国际消费者权益日来临之际，证券时报记者带着这些问题，专访了重庆金融监管局金融消保处负责人，以“重庆实践”，看金融监管部门如何“保障金融权益助力美好生活”。财政贴息、金融资源配套降低融资成本证券时报记者：今年财政与金融政策的联动力度将进一步加大，财政部已明确将对重点领域的个人消费贷款给予贴息；重庆金融监管局在强化财政与金融政策联动，推动提振消费方面有哪些经验？今年在落实财政部推出的两项贷款贴息政策方面，有哪些初步安排打算？重庆金融监管局金融消保处负责人：在经验方面，我局首先是强化与贴息政策对接，创新金融服务促消费。依托金融支持消费的重庆特色品牌“金渝惠”，组织银行业金融机构积极申报，经专家评审后共有11家机构参与实施家装厨卫消费品以旧换新消费贷款贴息政策，对符合条件的旧房装修、局部换新贷款按照年利率2%，贴息时间最长不超过6个月的标准予以贴息。推动财政补贴、金融让利、企业促销等措施叠加形成合力，进一步拉动消费。积极引导金融机构主动对接国家消费品以旧换新政策，结合消费品以旧换新补贴措施开发专属消费贷款产品，建立与品牌制造、卖场商家、渠道场景等企业的联动机制，推出消费满减、息费减免、分期优惠等惠民措施，将优惠力度、覆盖范围进一步扩大化，合理运用金融杠杆放大政策效应。同时，统筹优化贷款贴息政策执行流程。一是统一贴息贷款申请平台。将贴息申报流程整合于小程序中，全程线上申报，便于消费者直接参与活动。二是严格申报材料审核与补贴金额确认。明确金融机构主体责任，由发放贷款的银行业金融机构对消费者申报材料进行审核，专项消费贷款专用于银行业金融机构限定的家装、家电、家具、厨卫等行业领域商户消费使用。由银行业金融机构每月根据消费者实际使用贷款情况计算补贴金额，并经第三方审计机构复核后发放。确保申报材料与补贴金额真实和准确性，突出源头治理，避免出现造假、“薅羊毛”等市场乱象。对于今年财政部推出的两项贷款贴息政策，我们将引导辖内金融机构靠前谋划，聚焦于汽车、家居家电、3C产品等重点消费领域和与老百姓生活密切相关的餐饮住宿、健康、养老等基础领域，创新推出一批能契合消费者需求、充分覆盖各区域各类人群、优惠幅度更大的消费贷款产品。积极响应、申报国家后续推出的相关贷款贴息政策，全力做好财政贴息与金融资源的协同配套，降低消费者融资成本，增加更多优质服务供给。打击非法金融中介是重点证券时报记者：多地金融监管局近期均发布了关于所谓“零首付”购房的风险提示，重庆金融监管局在这方面的金融消费者权益保护情况如何？在消保工作中还有哪些主要风险点位需要重点关注？重庆金融监管局金融消保处负责人：年初以来，我局也收到一些重庆市民反映遇到“零首付”购房的相关情况，其中多为各类中介机构虚假宣传，甚至存在欺诈“套路”，可能导致购房者成本进一步提高。针对此类情况，我局从个案处理、风险提示、行业指导三个方面入手，做好金融消费者权益保护。在个案处理方面，收到群众反映的事项，我局工作人员第一时间联系群众了解情况，帮助群众妥善解决好争议。在风险提示方面，除常规的套路模式、提示内容外，我局特别发布了辖内发生的真实案例，让风险提示更具可读性、更易理解。在行业指导方面，我局指导金融机构关注同类问题、转发风险提示，要求机构积极协助消费者化解风险、降低损失、及时报案。除上述“零首付购房”套路外，我局还发布过“货运领域招聘‘套路贷’”“不法贷款中介诱导消费者‘债务重组’”“‘共享屏幕’等新型诈骗手法”等风险提示。随着经济社会的快速发展，诈骗和各种套路陷阱的花样也不断翻新。作为监管部门，对“反催收”“代理维权”等非法金融中介开展打击行动是一项重点工作。同时，加强金融产品适当性管理、规范金融机构销售行为、提升辖内金融消费者金融知识素养等也是加强金融消费者保护的有效手段。对金融消费者而言，在购买金融产品、享受金融服务时，应选择正规渠道、警惕虚假宣传，做好风险的识别和防范。如遇金融消费纠纷，应依法通过正规渠道进行维权，保护好个人信息；如发现自己陷入诈骗陷阱导致资金受损，或发现涉嫌违法犯罪线索，应保存好聊天记录、通话录音、合同协议、交易截屏等证据，并及时向公安机关反映。当前诈骗形式不断演变翻新，伪装性越来越强，消费者还要加强金融知识和防骗知识学习，强化反诈意识、提升反诈能力，远离各种“套路”“陷阱”，保护好自身“钱袋子”。行业共治打击金融黑灰产证券时报记者：重庆金融监管局指导金融机构成立全国首个打击金融领域黑产联盟，这个联盟在打击黑灰产方面具体是怎么发挥作用的？当前打击黑灰产的重点、难点在何处？重庆金融监管局金融消保处负责人：当前，以非法金融中介为核心的金融领域黑灰产规模存在持续扩大的趋势，威胁着金融消费者合法权益和金融市场健康稳定发展。他们以“代理维权”“代理退保”等为名，以非法牟利为目的，通过发布虚假信息误导消费者，恶意制造和放大金融消费者与金融机构之间的矛盾纠纷，切断消费者与金融机构间正常的磋商调解机制，扭曲异化消费者正常诉求，阻碍消费者正常维权，从中收取高额代理费或其他非法收益。打击金融领域黑产联盟（AIF联盟，下称“联盟”）通过“信息共享+科技+协助”模式，构建覆盖预防、打击、治理全链路防控体系，通过打破金融机构间信息壁垒，整合技术资源，形成行业共治格局，为打击金融黑灰产维护金融安全提供系统化解决方案。主要措施为：一是信息互通与策略共享。搭建信息共享平台和常态化协同机制，联盟成员单位实现金融黑灰产的最新打法套路的同步共享，逐步建立针对非法金融中介、金融黑灰产的“黑名单”。对黑产相关问题和风险进行预警，助力成员单位提前做好风险防范，及时识别客户异常操作并采取相应措施。二是联合行动与案件协作。整合各方资源，在发现黑产线索后，协调具有相关经验和资源的成员机构组成联合行动小组。通过联合报案、线索互通和跨机构协作，提升打击效率。截至当前，联盟协助警方受理非法代理维权案件624起，对544名涉案人员采取刑事强制措施或行政处罚，预警电信诈骗案件135万起。三是科技赋能与精准打击。联盟积极推动成员机构加大技术研发投入，运用科技手段监测、识别和阻断黑灰产活动。例如，联盟成员单位自主研发全国首个黑产预警防范平台，该平台于2024年3月底正式上线，已导入黑灰产数据10万余条，目前已有20余家机构正式接入。四是行业协作与司法联动。联盟成员涵盖银行、消费金融公司、网络小贷机构等141家单位，通过定期举办论坛和研讨会，推动行业共同制定打击非法金融中介等金融黑灰产的相关策略。联盟与西南政法大学等机构合作开展专项研究，探索黑灰产治理的法律和技术路径。同时，联盟在金融监管部门的指导下，加强与司法机关的合作，通过向警方提供线索和证据，协助追逃134人，并在全国范围内推动案件侦办。五是金融教育筑牢防范根基。联盟组织成员单位开展形式多样的宣传教育活动，向消费者普及非法金融中介等金融黑灰产的常见类型、危害以及防范方法，以提升消费者的防范意识筑牢打击金融黑灰产的基础，从源头上压缩金融黑灰产的生存空间。当前打击黑灰产的重点主要集中在打着“代理退保”“债务优化”“反催收”等旗号开展的非法金融中介活动。今年“3·15”期间，我局联合重庆证监局等部门在2025年重庆“3·15”金融消费者权益保护暨“远离非法金融中介守护群众合法权益”专题宣传活动启动仪式上发布了“重庆十大非法金融中介警示案例”，针对金融黑灰产活动猖獗的“重灾区”，揭示黑灰产主要的套路和手法，并对广大群众作出风险提示。全力构建金融消费纠纷多元化解机制证券时报记者：除了全国首个打击金融领域黑产联盟，重庆金融监管局在金融消保方面还有“全国首个跨区域社会组织”“全国消金公司行业首家驻场调解工作站”，这些制度创新背后有什么考虑？在具体工作中如何做好跨部门、跨区域协同？重庆金融监管局金融消保处负责人：重庆金融监管局指导成渝金融消保中心（重庆）免费为金融消费者提供投诉办理、纠纷调解、政策咨询、金融知识教育等服务，旨在打造“咨询+投诉+调解+诉调对接+司法确认”的一站式金融纠纷多元化解模式。这是贯彻落实金融监管总局“全力构建金融消费纠纷多元化解机制”和重庆市矛盾纠纷多元化解促进条例的重要举措。指导设立消金行业首家驻场调解工作站，是充分考虑和适应重庆作为互联网金融高地的需要，并结合消费金融行业特点和科技金融创新，进一步畅通纠纷多元化解渠道、降低消费维权成本和提升纠纷化解便捷性的重要举措，积极发挥调解在就地、靠前化解基层矛盾纠纷中的作用，努力将纠纷化解在基层、化解在诉前和化解在萌芽状态，力争做到纠纷早发现、早调解、早化解，切实解决金融消费者“急难愁盼”问题。在具体工作中，重庆金融监管局强化与地方政府部门的协作。指导推动消保中心积极融入成渝金融司法协同中心和渝中区数字金融投诉、调解、仲裁中心合作解纷大格局，并指导消保中心落实重庆市矛盾纠纷多元化解促进条例，推动打造“消保中心+司法协同中心”纠纷协同机制。消保中心成立来，累计受理成渝金融司法协同中心转派案件3000余件。协同司法等部门，建设辖内律师调解员队伍，为消保中心提供强大的智力支持。同时，注重司法诉调对接和协同。指导推动消保中心纳入重庆市高院特邀调解组织，并指导消保中心在重点区（县）法院设立7个调解工作站，推动打造“消保中心+工作站”协同解纷机制，就地就近就便化解消费者纠纷。与全市9家法院开展诉前委派和委托调解。两江新区（自贸区）人民法院在消保中心设立“驻园法官工作室”和“代表委员联络站”，强化“基层法院+中心”的协同，共同联合开展金融宣传教育、发布诉调对接优秀典型等。在跨区域解纷协同方面，重点强化成渝双城经济圈解纷协同，指导消保中心与成渝金融法院立案庭、四川金融纠纷调解组织签订三方合作备忘录，强化合作联动解纷，推动打造“消保中心+四川调解组织”协同解纷机制。2023年以来，协同川协处理转办案件共计33件，涉及金额65.36万元，达成25件，达成金额47.20万元，达成率75.76%。重庆金融监管局还推动与其他省市解纷工作联动。自2024年3月金融消费者保护服务平台上线以来，累计协同处置异地金融消费纠纷近5000件，极大降低异地消费者维权成本。此外，重庆金融监管局还指导消保中心与辖区16家金融机构建立小额纠纷快速调解机制，协同化解小额金融纠纷。通过加大解纷业务培训和“送教上门”力度，提升机构解纷止争水平，引导机构自主参调。中心成立来，通过小额纠纷快调机制化解纠纷逾1000件，参调机构覆盖率达到90%。（证券时报）
监管金融监管局金融监管
证券时报03-14 23:26
金融机构辟谣忙！大华银行、中国银联、支付宝，接连发声！

在信息时代，信息的快速传播无疑为我们带来了便利，与此同时，信息的真实性与准确性也成为了亟待解决的问题。近期，多家知名金融机构如大华银行、中国银联以及支付宝纷纷发布辟谣声明，以澄清网络上流传的不实信息，提醒公众提高警惕，防止被不法分子利用。“这一系列事件凸显了在信息爆炸的时代背景下，确保信息的真实性和准确性已成为一项迫切且至关重要的任务。”有支付机构风控人士向券商中国记者表示，公众需提高警惕，避免被虚假信息误导；金融机构也应继续加强网络监管和辟谣工作，及时澄清不实信息，维护公众利益。大华银行：未开设“小红书”官方账号2月27日，大华银行在官网发布了《关于小红书平台出现“大华银行上海分行”等虚假账户的郑重声明》。该行声明称，近期，大华银行（中国）有限公司发现有不法分子通过“小红书”社交平台冒用“大华银行上海分行”、“大华银行”名义注册账号，发布虚假信息及开展非法活动。该行已于2月21日向小红书平台进行举报，并于2月25日接收到平台反馈该账号涉嫌侵权，平台已做相应处理的回复。该行也已就此事向属地派出所报案。大华银行表示，此类行为已经严重侵害该行声誉和合法权益，并可能对公众造成误导及财产损失。为维护金融市场秩序及客户利益，该行郑重声明：我行及旗下分支行从未在“小红书”平台开设任何官方账号，亦未授权任何第三方以我行名义注册、运营此类账号。目前我行官方信息发布渠道为：大华银行（中国）有限公司官网地址：https://www.uobchina.com.cn；大华银行（中国）有限公司官方微信公众号：大华银行中国、大华银行尊享财富、大华银行中国招聘。“任何有关我行的信息，请以我行上述官方信息发布渠道为准。也建议通过我行官网‘分行地址’栏目查询我行上海分行及全国网点的准确联系信息，谨防受骗。”大华银行方面表示，保留进一步追究相关公司及个人法律责任的权利。同时，该行也提醒消费者及企业提高警惕，谨防不法之徒冒充该行及其工作人员实施诈骗，避免遭受不必要的损失。中国银联：“银联会议APP”非本司产品2月25日，中国银联发布公告称，近日，网络平台上出现了一款名为“银联会议APP”的应用程序，不法分子利用电信诈骗手段诱导用户在手机上安装该APP，存在窃取敏感信息、资金被盗等安全风险。中国银联严正声明，“银联会议APP”非中国银联产品。在此提醒社会公众，提高警惕，谨防诈骗，避免遭受资金损失。对于上述涉嫌不法及诈骗行为的实施者，中国银联将坚决配合公安机关予以打击并保留追究其法律责任的权利。支付宝：“碰一下就盗刷”视频系摆拍2月25日，支付宝微信公众号发布文章称，近期，有网传视频称，手机放兜里被人碰了一下钱就没了，而据央视报道，警方调查后认定：“碰一下就盗刷”视频系摆拍，造谣者被行拘。据了解，为保护用户支付安全，支付宝“碰一下”采用多重措施：1、用户必须主动解锁手机。2、支付宝有智能实时风控系统。3、支付宝“你敢碰我敢赔”保障计划。此外，2月20日，支付宝发布《关于“探客趣店”等机构冒用支付宝服务商身份从事不实活动的声明》称，近期，公司监测到网络舆情并接到用户反馈信息，“探客趣店”等机构存在冒用支付宝官方服务商名义进行不实宣传及商业活动的行为，支付宝将依法维护自身合法权益。为避免用户受骗，支付宝声明表示，支付宝并未推出“支付补贴·最高免单”发放4000亿元红包等活动，“探客趣店”对外宣传的该活动为捏造。同时，支付宝未计划发展“3700名服务商，20万商务”，“探客趣店”对外宣传的该计划为捏造。“这一系列事件凸显了在信息爆炸的时代背景下，确保信息的真实性和准确性已成为一项迫切且至关重要的任务。”有支付机构风控人士向券商中国记者表示，公众需提高警惕，避免被虚假信息误导；金融机构也应继续加强网络监管和辟谣工作，及时澄清不实信息，维护公众利益。对于金融机构而言，加强网络安全防护和提高公众的安全意识是防范诈骗的重要手段。他们可以通过加强技术研发、完善风控系统、提高用户身份验证等方式来提升支付安全性。同时，金融机构还可以通过开展宣传教育活动、发布辟谣声明等方式来提高公众的安全意识。对于公众而言，保持警惕和理性思考是防范诈骗的关键。例如，在涉及支付等线上渠道的信息时，应仔细核对信息来源和真实性，避免被虚假信息误导；同时，还应加强自我保护意识，不轻易泄露个人信息和银行账户密码等重要信息。（券商中国）
金融机构银行中国银联
券商中国03-02 13:44
泰国总理：将与中缅加强合作对话切实解决电诈问题

人民财讯2月25日电，泰国政府2月25日举行内阁会议进一步讨论打击电诈措施，在会后的新闻发布会上，总理佩通坦表示，泰国政府高度重视电信诈骗犯罪问题，始终秉持“永不停歇”的态度。佩通坦表示，近期，泰国政府与相关国家在打击边境犯罪上取得积极进展，并遣返相关人员。同时，泰国将继续与中国和缅甸加强合作与对话，切实解决电诈问题。佩通坦还提到，泰国多部门也已与电信公司合作，切断边境地区可疑的通信和网络信号。为进一步加强跨境合作，佩通坦将于本周五（28日）前往东部沙缴府，实地调研电信诈骗问题，并与柬埔寨政府深化合作，推动联合打击行动。（央视新闻）
诈骗通信
央视新闻02-25 20:46
中国银联：“银联会议APP”非中国银联产品

人民财讯2月25日电，2月25日，中国银联官方公告称，近日，网络平台上出现了一款名为“银联会议APP”的应用程序，不法分子利用电信诈骗手段诱导用户在手机上安装该APP，存在窃取敏感信息、资金被盗等安全风险。对此，中国银联严正声明，“银联会议APP”非中国银联产品。在此提醒社会公众，提高警惕，谨防诈骗，避免遭受资金损失。对于上述涉嫌不法及诈骗行为的实施者，该公司将坚决配合公安机关予以打击并保留追究其法律责任的权利。
人民财讯李颖超02-25 16:22
妙瓦底电诈园区被三个国家联合打击！

缅甸控制1030名妙瓦底非法入境人员。缅甸国家管理委员会新闻信息组17日表示，缅、中、泰三国高级官员抵达克伦邦妙瓦底电诈园区，组成联合工作组打击电诈、网赌违法犯罪行为，加快推进遣返非法入境缅甸的外籍人员。缅方自开展严厉打击妙瓦底电诈园区行动以来发现大量经邻国非法入境的外国人，1月30日至2月16日期间已审查控制1030名非法入境的外国人。由缅、中、泰三国高级官员组成的联合工作组正在对非法入境人员进行身份识别、详细调查，将加快推进遣返移交工作。日前，缅方已遣返部分非法入境人员，剩余人员正根据法律相关规定尽快移交遣返回原籍国。外交部针对网赌电诈再发声！正同泰国、缅甸等国积极开展合作外交部发言人郭嘉昆主持2月17日举行的例行记者会。在回答有关处置网赌电诈恶性案件的问题时，郭嘉昆表示，近期在泰缅边境一带发生的网赌电诈恶性案件，威胁包括中国、泰国在内的有关国家公民的生命和财产安全，干扰地区国家正常的交往合作，坚决打击网赌电诈犯罪，是落实以人民为中心发展思想的切实体现，也是维护地区国家共同利益的必然选择，符合各国人民的共同期待。中国正在同泰国、缅甸等国积极开展双多边合作，综合施策，标本兼治，合力封堵不法分子在有关国家流窜作案，共同铲除网赌电诈毒瘤，维护人民生命财产安全和地区国家交往合作秩序，外交部将继续会同主管部门指导驻外使领馆妥善处置相关的领保求助案件，维护海外中国公民的安全和合法权益。泰国警方建立多边情报共享平台打击跨国电信诈骗团伙当地时间17日，泰国国家警察总署在曼谷召开第二次跨国电信诈骗犯罪问题合作会议。多国大使、使馆代表以及联合国毒品和犯罪问题办公室、美国国土安全部的代表出席会议。根据会议通报，泰国警方加强了对前往缅甸边境的游客审查，劝阻数十名可能被骗入缅甸境内的外国游客。同时，泰国政府采取切断缅甸妙瓦底地区电力、互联网和燃料供应的措施，打击当地诈骗团伙，释放大量被困人员。为加强跨国执法合作，泰国警方已建立专门平台与各国使馆共享情报，包括诈骗团伙的IP地址等关键信息。泰国警方将继续通过受害者识别机制和国家转介机制帮助受害者，与各国密切合作，推进诈骗团伙打击行动和受害者回国援助工作。铲除网赌电诈“毒瘤”！中缅双方最新表态2025年2月14日，我驻缅甸大使马珈大使等人与缅甸副总理兼外交部长丹穗、内政部长吞吞楠举行会谈。双方就进一步加强中缅执法安全合作，共同打击电信网络诈骗、人口贩运等跨境犯罪问题深入交换了意见。中方积极评价缅方在保障中国公民安全方面的决心和所作努力，表示网赌电诈犯罪严重侵害人民生命财产安全，中方愿同缅泰等周边国家积极开展双多边合作，综合施策，标本兼治，合力封堵不法分子在有关国家流窜作案，共同铲除网赌电诈“毒瘤”，维护地区国家正常交往合作秩序。缅方介绍了缅甸政府近期打击网赌电诈的具体措施，表示缅方高度重视、严厉打击网赌电诈等违法犯罪行为，将同中方等相关邻国加强协调，推动双多边合作，并探讨建立常态化合作机制，共同打击网赌电诈等跨境犯罪。综合自：央视新闻客户端（证券时报）
互联网计算机公用事业
证券时报02-17 19:33
兴业银行天津分行启动2024年“金融教育宣传月”活动

9月1日，兴业银行天津分行2024年“金融教育宣传月”活动正式启动。此次活动以“金融为民谱新篇守护权益防风险”为主题，兴业银行天津分行面向人民群众普及金融知识、防范电信诈骗常识、防范非法集资知识、消费者权益保护及金融惠民利民措施，旨在于切实提升社会公众金融素养和风险防范意识，营造和谐健康金融环境。线上线下协同发力为积极营造“金融教育宣传月”活动氛围，兴业银行天津分行各网点在营业厅堂内摆放活动期间各项物料，在电子屏幕、海报栏、公众金融知识教育宣传专区等载体投放与本次活动内容相关的音频、视频和图文资料等；在营业网点LED跑马灯等电子显示屏上滚动播放活动主口号等内容，亮明活动主旨；通过官方网站、官方公众号发布各类活动宣传素材，营造良好活动氛围。重点人群精准发力兴业银行天津分行各网点结合经营特点，充分发挥自有优势，关注“老少新”、特殊人群、外籍人士等重点群体，开展“进社区、进企业、进商圈、进学校、进乡村”专项宣传活动，设计差异化、针对性活动方案，注重金融知识普及的“因材施教”。深入乡村持续发力兴业银行天津分行积极组织郊县网点开展“担当新使命消保县域行”专项活动，通过“乡村大喇叭”“我为群众刷面墙”“金融知识赶大集”等形式，走进县域基层开展针对性金融教育，打通金融教育宣传“最后一公里”。 “金融教育宣传月”活动首日取得良好宣传效果，受益群众合计达300余人，宣传覆盖各网点客户、社区居民、大学生、新市民等。通过发放宣传折页、宣传手册，面对面讲解风险案例，不断提升公众金融素养和风险防范能力，为构建和谐健康的金融环境贡献兴业力量。（　）
教育
　2024-09-25 17:10
开科唯识撤回创业板IPO 原计划募资8亿元

金融科技公司开科唯识创业板IPO告终。9月22日深交所公告，因北京开科唯识技术股份有限公司（简称“开科唯识”）、保荐人撤回发行上市申请，根据规定，深交所决定终止其发行上市审核。开科唯识是在财富管理和支付清算领域具有深厚积累和领先优势的数字化转型技术及产品供应商，报告期内主要为银行等金融机构提供财富管理及金融市场、支付清算、智能数字化客户服务等领域的软件开发及技术服务、运维及咨询服务。据了解，财富管理领域技术应用主要围绕帮助银行为其客户综合配置全市场各机构、各类金融产品，服务居民资产从房产转向金融资产、从储蓄存款转向其它金融产品，从而为提高居民金融收入、培养稳健长期投资理念，支持银行调整AUM结构、防范金融风险，提升社会直接融资占比、增加资本市场长期资金提供技术基础。支付清算领域技术应用主要围绕支持银行服务更多的创新支付业务场景，引导社会支付体系回到银行等强持牌机构中来，从而帮助银行触达、转化更多的客户和提升AUM管理规模，同时更好地发挥在反电信诈骗、反洗钱等领域的积极作用，为规范支付市场、服务金融安全提供技术支持。根据工信部赛迪研究院（中国电子信息产业发展研究院）数据，2022年度，开科唯识在新兴的银行财富管理业务解决方案领域排名市场第一，支付清算业务解决方案属于行业第一梯队。报告期内，开科唯识均以直销的模式向客户提供软件开发及技术服务、运维及数字化咨询等服务。主要客户为华夏银行、平安银行、光大银行、广发银行等以银行为主的金融机构。业绩方面，2020年至2023年上半年开科唯识营收分别为2.84亿元、3.72亿元、4.54亿元和1.96亿元；净利分别为3323.62万元、5164.55万元、6248.4万元和586.81万元。值得注意的是，开科唯识经营业绩及现金流存在季节性波动。开科唯识客户主要是以银行为主的金融机构，该类客户对业务系统采购一般都实施严格的预算管理。客户通常于上半年制定投资计划，通过预算、审批或商务谈判等流程，下半年则陆续开展对供应商开发的业务系统进行测试、验收、回款等工作。客户的采购决策和采购实施的季节性特点决定了公司的业务呈现出较为明显的季节性特征。回顾其上市历程，2022年12月开科唯识创业板IPO获受理，公司原计划募资8亿元，用于开科唯识智能财富管理及投研一体化平台建设项目、开科唯识全面支付及智能支付风控体系建设项目、开科唯识智能风控及客户服务平台建设项目、开科唯识金融研究院研发体系建设项目、补充营运资金项目。截至撤回IPO前，开科唯识已回复两轮审核问询，今年6月29日开科唯识已更新提交相关财务资料，但事隔3个月后，公司最终选择撤回IPO。
IPO创业板募资
证券时报·e公司康殷2024-09-23 14:11

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